3 【已解决】 犯罪分子对于古董拍卖洗钱的套路？
我有个问题一直不明白。
类似于古董拍卖的。卖家确实是可以通过靠着古董价值的不确定性来进行洗钱。
卖家将自己的黑钱给假买家，通过假买家购买自己的假古董来打成洗黑钱的目的。
但假买家如何证明自己购买古董的资金是正常渠道得来的资金呢？
如果买家可以证明，那不就是洗正常的资金了么？那就没必要洗了啊。
最佳答案 2023-12-20 00:00
第一种情况，拍卖本来就是保密的，调查竞拍的本来是忌讳，而且拍卖方收钱就好了，多一事不如少一事！
第二种情况，ABC三个人合伙 或者说只有BC合伙 假设b有五千万黑钱首先b在A处买一个艺术品或者字画 然后b将字画艺术品拍卖 c再用七千万标价购买艺术品 (但实际只支付两千万 c的钱是合法的)? 那么b就有拍卖艺术品的七千万合法收入，再扣掉手续费和税之类的 b就有六千万可以合法存进账户。只是一个简单的比方 实际操作还有更多 阴阳合同也是大概的 合同写几个亿 实际只给几万(或者反过来) 多出来用来洗黑钱或者逃税。洗黑钱最安全的应该是投资入股+阴阳合同 自己或者同伙的公司或者基金相互投资入股 签几个几亿的合同 过几个倒手账? 分红盈利亏损赔付都可以用黑钱顶。
第三种情况，因为拍卖一定要走第三方，也就是拍卖行。走拍卖行就意味着资金是要真实的流进流出的。这么大一笔钱又不能用现金，总是无法绕过银行监管的。很容易就查到资金来路的。既然是黑钱，就是不能被查所以才叫黑钱不是么。
第四种情况，我有50万，别人给我30万让我帮买一件古董，我用自己的钱买古董，把别人给我的钱放在家里或者慢慢分批存进银行卡里。在普遍使用数字人民币之前，我们很难精确跟踪每一分钱的来源和去向。在调查过程中要求与嫌疑人交易的所有买家都要提供全部的收入来源也是不现实的，更何况现实中都是要倒好几遍手的，套娃式追查没完没了很难实现。
第五种情况，洗的是古董的价值，我五块买了个唐三彩怎么了 ，我捡漏啊 我5个亿卖了唐三彩又怎么了， 市场价啊！
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